不断强化洗钱案件侦查力度 2021年安徽检察机关共起诉679件洗钱犯罪案件

1月11日上午，安徽省检察院、人民银行合肥中心支行共同举办反洗钱工作新闻发布会。记者从会上获悉，2021年我省检察机关持续加大办案力度，反洗钱工作取得明显成效，共起诉洗钱犯罪案件679件1442人，案件起诉数、有罪判决数位居全国先进位次。

省检察院副检察长陶芳德介绍，广义的“洗钱犯罪”也包括掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2021年我省检察机关办案数量同比明显增加，共起诉679件1442人，同比分别上升69.8%、98.6%。先后起诉5件“自洗钱”犯罪案件，其中1件为全国首批“自洗钱”案件。

去年年初，安徽省检察院依靠反洗钱省际联席会议制度，会同人行合肥中心支行、省公安厅、省高院部署开展洗钱犯罪专项打击活动，案件数量明显提升。同时联合省监委、省高院、省公安厅、人民银行合肥中心支行等五部门签订《关于加强反洗钱协作配合的意见》。《意见》规定了各单位具体工作职责和协作配合事项，建立了洗钱犯罪线索通报移送机制，确定了协商解决机构。在办案过程中，检察机关积极履行主导责任，通过提前介入引导侦查，推动公安机关不断强化洗钱案件侦查力度，并通过专题培训，办案答疑会等方式，强化业务指导，确保办案质效。

中国人民银行合肥中心支行副行长赵永红介绍，人民银行合肥中心支行作为安徽省反洗钱行政主管部门，把反洗钱列入重要议事项目， 注重打击洗钱犯罪，持续保持对洗钱犯罪的高压态势。联合安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅共同印发《关于联合开展洗钱犯罪专项打击的通知》，在全国率先部署打击洗钱犯罪专项工作。2021年，人民银行合肥中心支行针对与人民群众利益密切相关的电信诈骗、非法集资等相关洗钱犯罪活动，指导金融机构优化监测模型，加强分析力度。全年组织金融机构发现相关可疑交易报告411份，移送公安机关197份。

会上同时公布了六起安徽省洗钱罪典型案例。2014年至2018年，廉某某虚构投资生意，以高息利诱向社会上不特定对象骗取资金。其中部分集资诈骗款存入到其子范某银行卡内，供范某使用。后因资金链断裂，范某将银行卡内资金在银行卡、支付宝、基金等账户之间多次进行转账、提现。检察机关与当地人民银行分支机构共同协作，全面调取其家庭成员的账户信息，对其合法收入的账户资金情况也进行了一一查证，在检察机关释法说理下，范某主动退缴涉案赃款19.98万元，并签署认罪认罚具结书。法院采纳检察机关量刑建议，判处范某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元。(记者 苏艺 刘职伟)