全球热推荐：市民被电信诈骗的钱都去哪儿了？通州警方：抓了5个团伙16个人他们把钱“洗”走了

(资料图)

记者12日获悉，通州警方近期连续打掉了5个为电信诈骗犯罪分子“洗钱”的团伙，刑事拘留16人。

前不久，通州公安分局刑侦支队接到线索，在马驹桥地区，几名男子频繁持多张银行卡在银行自助取款机上取出现金，然后继续各种操作。线索显示，这些人疑似在“洗钱”。

蹲守时，侦查员发现，有一名可疑男子在自助取款机前操作了近一个小时，只见他不停地拿着手机跟别人联络，期间共更换了七八张银行卡，取款金额近二十万元。在操作完成后，他迅速将现金转交给在附近等候的另一名男子。

之后的几天中，民警发现，这两人多次到不同银行的自助取款机前提取现金，并且每次都戴着口罩和墨镜，无论天气多热，都穿着长款衣服。

民警通过侦查迅速锁定了取款男子单某、霍某某两人的详细身份信息。根据经验判断，二人是“洗钱”团伙中负责取钱的“车手”，但“洗钱”团伙中负责指挥转账的“操盘手”并未现身。

侦查过程中，一起警情引起了民警的注意。一名事主报警说，他在找兼职的过程中，被招工人员要求提供银行卡进行转账，并说只要给了银行卡，就会收到佣金。根据事主提供的线索，民警很快便掌握了该招工团伙的成员信息。随着工作的深入，该团伙组织架构逐渐清晰，团伙的关键人物“操盘手”骆某某也终于浮出水面。

经查，这个“洗钱”团伙共有5名成员。“操盘手”骆某某先向境外电信诈骗分子“揽活儿”，接着在一些兼职、劳务的微信群内发布招工信息。待应聘者上门，便打着“无成本、风险小、收益高”的幌子，收购或使用应聘者的银行卡。之后，再由单某、霍某某等团伙成员到附近银行自助取款机取现转存到其他银行卡，从而完成一整套洗钱流程。

经过几日的蹲守，该团伙成员相继落网。警方在抓捕现场起获银行卡十余张，现金近十万元。此外，民警还在现场发现了4名正准备将自己银行卡供团伙使用的“应聘者”。

目前，骆某某等5名嫌疑人已被通州警方依法刑事拘留。